金辰股份: 营口金辰机械股份有限公司独立董事专门会议制度内容摘要_股票频道

（原标题：营口金辰机械股份有限公司独立董事专门会议制度）

营口金辰机械股份有限公司制定独立董事专门会议制度，旨在完善法人治理结构，发挥独立董事作用，保护中小股东利益。专门会议由全体独立董事参加，过半数推举召集人主持，可召开定期或临时会议，会议通知需提前三天，紧急情况可例外。独立董事应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他独立董事代为行使表决权，一名独立董事不得接受超过两名委托。会议可采用现场或通讯方式召开。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经专门会议审议并获全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事有权独立聘请中介机构、提议召开董事会、征集股东权利等，相关行使需经专门会议审议通过。会议应形成决议和书面记录，资料保存不少于十年。公司应提供必要工作条件和支持，并承担相关费用。本制度经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释。