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惠发食品: 惠发食品2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-17 18:43:17

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（原标题：惠发食品2025年第一次临时股东大会决议公告）

山东惠发食品股份有限公司于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长惠增玉主持，采取现场与网络投票相结合方式召开，表决方式符合相关法律法规及公司章程规定。出席会议的股东及代理人共318人，代表有表决权股份总数122,652,868股，占公司有表决权股份总数的50.1355%。会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的议案》及其子议案，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理办法》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》等11项议案，各项议案均获通过，无否决议案。本次会议决议合法有效。

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