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嘉益股份: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-16 22:57:20

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（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

浙江嘉益保温科技股份有限公司于2025年9月15日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过多项议案。会议选举董事长戚兴华先生为代表公司执行事务的董事及法定代表人。确认第三届董事会审计委员会成员为傅俊女士、马靖先生、张昕先生，傅俊女士任召集人。审议通过2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就，可解除限售127.68万股，涉及61名激励对象。因1名激励对象身故、3名绩效考核不达标，同意回购注销限制性股票合计3.36万股。据此，公司拟变更注册资本为145,317,060元，并修订《公司章程》。上述回购注销及章程修订事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东会，时间为2025年10月9日，采用现场与网络投票结合方式。

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