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东航物流: 东航物流第三届董事会第4次普通会议决议公告内容摘要

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2025-09-16 21:56:39

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（原标题：东航物流第三届董事会第4次普通会议决议公告）

东方航空物流股份有限公司第三届董事会第4次普通会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，独立董事凌鸿委托陈颂铭代为出席并表决。会议审议通过多项议案：增补王永芹为战略委员会、薪酬与考核委员会委员，增补张戬为战略委员会委员；审议通过《经理层议事规则》《董事会审计委员会工作制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》；修订《董事会授权管理制度》等六项治理制度；修订《信息披露管理制度》等七项基本管理制度；修订《关于落实“三重一大”决策制度的实施办法》。各项议案均获全票通过。相关制度文件已披露于上海证券交易所网站。

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