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东航物流: 东航物流2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-16 21:44:18

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（原标题：东航物流2025年第一次临时股东大会决议公告）

东方航空物流股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长郭丽君主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法合规。出席会议股东共454人，代表有表决权股份总数的63.9610%。会议审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，以及撤销监事会并废止《监事会议事规则》的议案，上述四项为特别决议议案，均已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议还审议通过了关于签署货运物流框架协议暨关联交易的议案及选举王永芹、张戬为第三届董事会非独立董事的议案。关联股东东航集团对关联交易议案回避表决。中小投资者对相关议案进行了单独计票。北京大成（上海）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。

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