（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
湖北美尔雅股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，副董事长刘友谊主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法。出席会议股东共95人，代表有表决权股份75,470,202股，占公司总股本的20.9639%。会议审议通过了《关于对子公司增资暨关联交易的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》及《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。其中，议案2为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者对议案1进行了单独计票。本次会议无否决议案。湖北得伟君尚律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及决议结果合法有效。
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