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健尔康: 对外投资管理制度内容摘要

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2025-09-16 19:31:01

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（原标题：对外投资管理制度）

健尔康医疗科技股份有限公司制定对外投资管理制度，规范公司及控股子公司对外投资行为。制度明确对外投资包括股权投资、委托理财、证券投资等，强调投资应符合国家政策、公司战略，注重风险控制与效益。公司实行股东会、董事会、经理层分层决策机制，重大投资需经集体决策或专家评审。投资事项涉及关联交易的，按关联交易权限执行。公司应加强投资全过程管理，包括方案审批、合同签订、跟踪管理、会计核算及信息披露。投资处置需按规定权限审批，出现经营期满、破产、清算等情况时应收回或核销投资。制度要求建立投资档案，保存会议资料、合同等至少10年，并严格执行信息披露义务。本制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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