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中自科技: 中自科技股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-09-16 19:28:19

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（原标题：中自科技股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订））

中自科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会议事方式和决策程序，提升运作效率与科学决策水平，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开。会议由董事长召集主持，通知方式包括电话、传真、邮件等。董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录、决议须签字确认，档案保存期限十年以上。本规则为公司章程附件，由董事会解释。

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