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中航机载: 中航机载系统股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-16 19:26:40

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（原标题：中航机载系统股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订））

中航机载系统股份有限公司董事会议事规则经2025年第三次临时股东大会审议通过。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》等制定，规范董事会召集、提案、通知、召开等程序。董事会由董事长召集并主持，每年至少召开4次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2日通知。董事会会议应有过半数董事及过半数外部董事出席方可举行。董事可书面委托其他董事代为出席，但受限于关联关系、独立董事等情形。会议表决实行一人一票，普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需三分之二以上同意。董事会决议须签署并存档，涉及信息披露的应及时公告。本规则由董事会解释和修改，经股东会批准后生效。

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