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高铁电气: 高铁电气：2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-16 19:12:39

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（原标题：高铁电气：2025年第一次临时股东大会决议公告）

中铁高铁电气装备股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，出席会议股东及代理人共37人，代表有表决权股份285,552,477股，占公司总股本的75.8862%。会议由董事会召集，董事长张厂育主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法有效。会议审议通过四项议案：一是修订《公司章程》等多项制度并取消监事会；二是修订《累积投票制实施细则》等六项制度；三是通过未来三年分红回报规划；四是批准2025年度授信额度。所有议案均获通过，其中议案1为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上同意。中小投资者对议案1和议案3进行了单独计票。北京市康达律师事务所见证本次会议并出具法律意见书，确认会议合法有效。

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