（原标题：董事、高级管理人员行为准则）
健尔康医疗科技股份有限公司制定《董事、高级管理人员行为准则》，规范公司治理。准则适用于公司董事、高级管理人员，要求其遵守法律法规、《公司章程》及证券交易所规定，忠实勤勉履职，维护公司和股东利益。董事应公平对待股东，保护公司资产，避免利益冲突，保守商业秘密，亲自出席董事会，审慎决策并发表明确意见。独立董事须独立公正履职。董事长不得以个人意见代替董事会决策，保障董事会秘书履职权利。董事、高级管理人员须签署声明及承诺书，任职期间出现违规情形应及时停止履职或解除职务。辞职需提交书面报告，特定情况下原董事继续履职至补选完成。公司应建立健全离职管理制度，规范交接与追责。本准则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。
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