（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
上海雅仕投资发展股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长刘忠义主持，采用现场与网络投票结合方式，表决符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东及代理人共92人，代表有表决权股份103,747,453股，占公司有表决权股份总数的50.2694%。会议审议通过两项议案：一是关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案，获得同意票103,690,383股，占比99.9450%；二是关于修订部分公司管理制度的议案，获得同意票103,691,883股，占比99.9464%。两项议案均获通过，其中第一项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。上海市锦天城律师事务所见证本次会议，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及决议合法有效。
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