（原标题：2025年第二次临时股东会的法律意见书）
上海市锦天城律师事务所就上海雅仕投资发展股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会于2025年8月26日决议召集，并于8月28日公告会议事项。现场会议于2025年9月16日14时30分在上海市浦东新区浦东南路855号36楼召开，由董事长刘忠义主持，采用现场与网络投票结合方式。出席股东及代理人共92人，代表有表决权股份103,747,453股，占公司总股本的50.2694%。会议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分公司管理制度的议案》。表决结果均为同意超过99.9%，反对及弃权占比极低。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。
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