（原标题：北矿科技2025年第一次临时股东大会法律意见书）
北京市金台律师事务所就北矿科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月16日以现场和网络投票方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共312名，代表股份90,749,266股，占公司有表决权股份总数的47.9486%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等议案，上述议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决程序和结果合法有效。
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