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鼎龙科技: 第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-16 18:10:42

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（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技公告编号：2025-048
浙江鼎龙科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2025年9月16日以现场结合电子通信方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长孙斯薇女士主持。会议审议通过《关于选举公司董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》，选举谢会丽、蒋浩、孙斯薇为公司第二届董事会审计委员会成员，其中谢会丽为召集人，且为会计专业人士。审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》规定。成员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
备查文件：第二届董事会第八次会议决议。
浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
2025年9月17日

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