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华丽家族: 华丽家族股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-16 17:18:43

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（原标题：华丽家族股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

华丽家族股份有限公司将于2025年9月22日召开第二次临时股东大会，审议七项议案。包括：取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关议事规则；修订公司对外担保管理、关联交易决策、募集资金管理、对外投资管理等四项制度；选举第八届董事会成员，其中非独立董事候选人为王伟林、蔡顺明、王哲、王坚忠、娄欣，独立董事候选人为袁树民、王震宇、蒋帅，任期三年。上述议案已由第七届董事会第四十一次会议审议通过，相关文件已于2025年9月6日在上交所网站披露。会议由董事长王伟林主持，现场会议地点为上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室。

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