（原标题：湘财股份2025年第一次临时股东会决议公告）
湘财股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长史建明主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东共812人，代表有表决权股份总数的69.9759%。会议审议通过了五项议案：关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东会议事规则》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案、关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。其中前四项为特别决议议案，均获出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，第五项为普通决议议案，获过半数通过。国浩律师（杭州）事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。
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