（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
日联科技集团股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长刘骏主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决程序合法有效。出席会议股东共181人，代表表决权71,009,264股，占公司总表决权的43.1632%。会议审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>、制定及修订部分制度的议案》，该议案为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议以累积投票方式补选李爽先生为第四届董事会非独立董事，其得票数占出席会议有效表决权的97.9211%，当选有效。中小投资者对相关议案进行了单独计票。国浩律师（南京）事务所见证本次会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效，决议合法有效。
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