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天富能源: 新疆天富能源股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-15 22:06:55

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（原标题：新疆天富能源股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年9月修订））

新疆天富能源股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年9月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，履行信息披露、投资者关系管理、组织董事会及股东会会议、保密工作、舆情处置、合规培训等职责。董事会秘书需具备财务、法律等专业知识及上交所认可的任职资格，不得存在《公司法》规定的不得任职情形。公司应在原任秘书离职后3个月内完成聘任。秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期3年，可连任。公司应设证券部，协助秘书工作。秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，超3个月由董事长代行。细则还规定了秘书的法律责任及解释权归属。

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