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成都先导: 成都先导药物开发股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-15 21:33:38

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（原标题：成都先导药物开发股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告）

成都先导药物开发股份有限公司于2025年9月15日召开第三届董事会第一次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由JIN LI（李进）先生召集并主持。会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长》《关于选举第三届董事会副董事长》《关于选举各专门委员会委员》《关于聘任JIN LI（李进）担任公司总经理》《关于聘任刘红哿为公司财务负责人》《关于聘任耿世伟为公司董事会秘书》《关于聘任公司其他高级管理人员》《关于聘任公司证券事务代表》等议案，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事回避表决，表决情况为7票同意，0票反对，0票弃权。会议决议合法有效。

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