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贝因美: 第九届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-15 21:32:42

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（原标题：第九届董事会第十二次会议决议公告）

贝因美股份有限公司于2025年9月15日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过三项议案：选举谢宏为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人，任期至本届董事会届满；选举俞春萍、胡军辉、李晓京为第九届董事会审计委员会成员，其中俞春萍为召集人；聘任方路遥为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。上述事项表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。谢宏现任公司董事长、总经理，间接持有公司股份132,629,471股，曾因公司财务披露不准确等问题被浙江证监局出具警示函、深交所给予公开谴责处分。俞春萍、胡军辉、李晓京均未持有公司股份，与公司控股股东及其他董监高无关联关系，不属于失信被执行人。

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