浙大网新: 浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告）

浙大网新科技股份有限公司于2025年9月15日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过多项议案。会议选举史烈先生为执行公司事务的董事并担任法定代表人，任期至本届董事会届满，关联董事史烈回避表决。审议通过确认审计委员会成员，沈林华、蔡家楣、张雷刚为成员，沈林华任召集人。会议通过修订《董事会专门委员会实施细则》《信息披露管理制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人信息管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《内部审计制度》《担保管理办法》《外派董事管理细则》等制度，并审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《控股子公司管理制度》《舆情管理制度》。相关制度修订及制定内容于2025年9月16日披露于上海证券交易所网站。