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*ST海华: 青海华鼎2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-15 17:19:18

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（原标题：青海华鼎2025年第一次临时股东会会议资料）

青海华鼎实业股份有限公司将于2025年9月25日召开第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，现场会议于上午10时在广州维才人力资源管理有限公司举行。会议由第八届董事会召集，董事长王封主持。主要议程包括推选监票人、计票人，审议三项议案：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。上述议案已于2025年9月9日经第八届董事会第二十五次会议审议通过。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。公司聘请执业律师出席并见证会议，出具法律意见。股东发言时间不超过五分钟，总发言时间不超过半小时。表决票需明确选择“同意”“反对”或“弃权”，否则视为弃权。

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