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中南传媒: 中南传媒第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-09-14 19:00:37

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（原标题：中南传媒第六届董事会第六次会议决议公告）

中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年9月14日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加9人，会议由董事长贺砾辉召集，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案》及《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，第一、三、四项议案需提交公司股东大会审议。相关公告已在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

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