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晨丰科技: 晨丰科技第四届董事会2025年第七次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-14 18:00:56

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（原标题：晨丰科技第四届董事会2025年第七次临时会议决议公告）

浙江晨丰科技股份有限公司于2025年9月12日召开第四届董事会2025年第七次临时会议，会议以现场结合通讯表决方式举行，应到董事9人，实到9人，会议合法有效。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》，选举丁闵先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第四届董事会任期届满。审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》，选举倪筱楠女士、王世权先生、王兴先生为第四届董事会审计委员会成员，其中倪筱楠女士为召集人且为会计专业人士，任期自审议通过之日起至第四届董事会任期届满。上述议案均获全票通过。公司已取消监事会，其职权由审计委员会承接。

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