（原标题：第五届董事会第三十三次会议决议公告）
蒙草生态环境（集团）股份有限公司于2025年9月12日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过董事会换届议案，提名朱长虹、焦果珊、樊俊梅、陈继林、邓一新为第六届董事会非独立董事候选人；提名曲辉、白媛媛、宫艳君为独立董事候选人。上述提名需提交2025年第四次临时股东大会审议，采取累积投票制。独立董事任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会。会议决定取消监事会，设置职工代表董事，董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。会议决定召开2025年第四次临时股东大会，时间定为2025年10月10日15:00。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。
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