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*ST东晶: 董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-14 17:10:40

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月））

浙江东晶电子股份有限公司董事会议事规则（2025年9月）明确董事会为公司经营决策中心，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一名。董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超过六年。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任、信息披露等职权。董事会会议每年至少召开两次定期会议，可召开临时会议。会议由董事长召集，须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数同意，关联董事应回避表决。董事应对董事会决议承担责任，表决时提出异议并记载的可免除责任。董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、股东事务等。本规则自股东大会通过之日起生效。

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