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招商蛇口: 第四届董事会2025年第六次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-12 22:20:15

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（原标题：第四届董事会2025年第六次临时会议决议公告）

招商局蛇口工业区控股股份有限公司于2025年9月12日召开第四届董事会2025年第六次临时会议，审议通过多项议案。公司拟修订《公司章程》及其附件，将股东大会更名为股东会，并取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接。董事会同意公司向特定对象发行优先股，发行数量不超过8,200万股，募集资金总额不超过82亿元，用于“保交楼、保民生”房地产项目建设。会议审议通过发行优先股相关预案、论证分析报告、募集资金使用可行性报告等，并提请股东大会授权董事会办理发行事宜。公司同时修订多项治理制度，制定未来三年股东分红回报规划，并决定召开2025年第一次临时股东大会。部分议案尚需提交股东大会审议。

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