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开滦股份: 《开滦能源化工股份有限公司股东会议事规则》（2025修订）内容摘要

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2025-09-12 20:54:04

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（原标题：《开滦能源化工股份有限公司股东会议事规则》（2025修订））

开滦能源化工股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）规定，股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本增减、修改公司章程等职权。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。董事会、独立董事、审计与风险委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会。会议召集、提案、通知、召开及表决程序均需符合法律法规及公司章程。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及担保、关联交易等事项须履行特别审议程序。公司应保证股东依法行使权利，会议记录及相关资料保存十五年。本规则为公司章程附件，由董事会解释。

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