（原标题：中国核建2025年第二次临时股东会会议资料）
中国核工业建设股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，审议董事会换届及相关制度修订事项。因第四届董事会任期届满，提名陈宝智、戴雄彪、高宏树、陈学营、张路为第五届董事会非独立董事候选人；吴万良、陈力、严臻为独立董事候选人。上述候选人经股东会选举后，将与职工代表大会选举产生的职工董事王伟潮共同组成第五届董事会，任期三年。该议案已由第四届董事会第三十八次会议审议通过，并于2025年8月29日披露于上海证券交易所（公告编号：2025-053）。同时，为落实新《公司法》及修订后的《公司章程》，公司拟修订《独立董事工作规则》，主要调整包括删除监事及监事会相关表述，将“股东大会”统一修改为“股东会”，确保制度表述一致。修订内容亦已披露。
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