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弘讯科技: 董事会秘书工作制度(2025年9月)内容摘要

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2025-09-12 20:06:40

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（原标题：董事会秘书工作制度(2025年9月)）

宁波弘讯科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，履行信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密、媒体应对、合规培训等职责。董事会秘书须具备财务、法律等专业知识，取得交易所培训合格证书，且不得存在不得任职的情形。由董事长提名，董事会聘任，并签署保密承诺书。公司应提供履职便利，保障其知情权。董事会秘书空缺时，由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。解聘需有充分理由并报告交易所。本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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