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格林达: 杭州格林达电子材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-12 19:24:40

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（原标题：杭州格林达电子材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603931 证券简称：格林达公告编号：2025-045
杭州格林达电子材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席6人，独立董事叶宏伟因工作原因未出席。会议审议通过《关于豁免公司第三届董事会第十一次会议通知期限的议案》，同意豁免本次会议通知期限。会议还审议通过《关于确认审计委员会成员及审计委员会召集人的议案》，确认审计委员会成员为吴晖（召集人）、蒋慧儿、叶宏伟。表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。
杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2025年9月13日

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