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五矿资本: 北京市嘉源律师事务所关于五矿资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

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2025-09-12 19:14:39

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（原标题：北京市嘉源律师事务所关于五矿资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所对五矿资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月12日以现场和网络投票方式召开。现场会议在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室举行，由董事长赵立功主持。出席本次会议的股东及代理人共1,266名，代表股份2,325,653,712股，占公司有表决权股份总数的51.7034%。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于取消公司监事会的议案》。其中前三项为特别决议议案，已获有效表决权三分之二以上通过；第四项为普通决议议案，已获过半数通过。本次会议表决程序合法，表决结果有效。

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