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山东玻纤: 山东玻纤集团股份有限公司董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-09-12 19:06:01

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（原标题：山东玻纤集团股份有限公司董事会秘书工作制度）

山东玻纤集团股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。其任职需具备财务、管理、法律等专业知识，不得有《公司法》规定的不得任职情形。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、股权管理、内部控制制度建设及规范运作培训等事务，有权了解公司财务经营情况，列席相关会议。公司应在原任秘书离职后三个月内聘任新秘书，空缺期间由董事长代行职责。董事会秘书解聘需有充分理由，并履行离任审查和工作移交。公司应与其签订保密协议，持续履行保密义务至信息公开披露为止。本制度自董事会批准后生效。

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