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山东玻纤: 山东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则内容摘要

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2025-09-12 19:05:48

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（原标题：山东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则）

山东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则旨在强化董事会决策功能，完善公司治理结构。审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，至少一名为专业会计人士，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查。委员会主要职责包括监督外部审计工作、评估内部审计制度、审核财务信息、监督内控制度、行使监事会职权等。审计委员会会议每季度至少召开一次，须三分之二以上成员出席。会议决议需经全体委员过半数通过，形成意见后提交董事会审议。委员会可提议聘请或更换外部审计机构，审核财务报告，督促整改问题，并就重大事项向董事会报告。本规则自董事会审议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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