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禾迈股份: 《董事会战略与ESG委员会实施细则》内容摘要

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2025-09-11 22:14:30

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（原标题：《董事会战略与ESG委员会实施细则》）

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会战略与ESG委员会是董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。主要职责包括研究公司发展规划、经营目标、ESG工作、经营战略及重大投融资、资本运作项目，并提出建议；对实施情况进行跟踪检查；履行董事会授权的其他事项。委员会会议不定期召开，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，不少于十年。委员负有保密义务，不得擅自披露信息。本细则自董事会审议通过之日起执行，解释权归公司董事会。

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