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中巨芯: 第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 20:15:44

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（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）

中巨芯科技股份有限公司于2025年9月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过多项议案。会议选举童继红为执行公司事务的董事及法定代表人；选举张丹为公司副董事长。因张昊玳辞去董事、副董事长及提名委员会委员职务，董事会补选张丹为提名委员会成员，提名委员会成员为余伟平、徐静、石建宾、童继红、张丹，余伟平为召集人。同时，重新选举审计委员会成员为徐静、余伟平、刘云华，徐静为召集人，均由非高管董事及会计专业独立董事担任。会议还审议通过增加2025年度日常关联交易预计的议案，关联董事舒恺回避表决。所有议案均获通过，会议决议合法有效。

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