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海南矿业: 海南矿业股份有限公司对外担保管理制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-11 19:15:16

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（原标题：海南矿业股份有限公司对外担保管理制度（2025年9月修订））

海南矿业股份有限公司对外担保管理制度（2025年9月修订）旨在规范公司对外担保行为，防范风险。公司及控股子公司对外担保须经董事会或股东会审议批准，禁止为股东、实际控制人及其关联方提供担保，特殊情况需履行决策程序并明确风险管控。对外担保包括对控股子公司的担保，担保总额超净资产50%或总资产30%等情形须提交股东会审批。为关联方、高资产负债率对象或大额担保亦需股东会审议。公司可对子公司、合营联营企业预计担保额度并提交股东会审议，实际发生时及时披露。担保合同须经授权签署，明确条款并妥善保管。财务部负责担保管理，持续监控被担保人资信状况，发现风险及时采取措施。违规担保将追究责任，董事会应建立年度核查制度，杜绝违规行为。本制度自股东会审议通过之日起生效，解释权归董事会。

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