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杭州高新: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 00:58:57

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（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

杭州高新材料科技股份有限公司于2025年9月10日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过提名林融升、余炜鹏、周志远、汪培镇为第五届董事会非独立董事候选人；提名况太荣、贾昆、李晓为独立董事候选人，其中李晓为会计专业独立董事。上述提名均因公司控制权变更及原董事辞职，依据《股份转让协议》由巨融伟业提名，任期自2025年第二次临时股东会审议通过起至第五届董事会任期届满。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。董事会同时审议通过召开2025年第二次临时股东会，会议将于2025年9月30日举行，相关议案将提交股东大会审议。

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