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永兴材料: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-11 00:38:36

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

永兴材料于2025年9月10日召开第二次临时股东大会，会议由董事长高兴江主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共303人，代表有表决权股份253,877,914股，占公司有表决权股份总数的47.9134%。会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》《修订〈公司章程〉及其附件》《修订部分公司治理制度》等议案，其中修订《公司章程》获出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。会议选举高兴江、邹伟民、姚国华、郑卓群、李郑周为第七届董事会非独立董事；朱光、叶芙蕾、徐宇辰为独立董事。上海市通力律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

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