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深南电A: 独立董事工作制度内容摘要

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2025-09-10 20:30:20

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（原标题：独立董事工作制度）

深圳南山热电股份有限公司独立董事工作制度经2025年9月10日第一次临时股东大会审议通过。独立董事应具备独立性，不得在公司及关联单位任职或存在重大利益关系，且原则上最多在3家上市公司兼任独立董事。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少一名为会计专业人士，并在薪酬与考核、审计、提名委员会中占多数，审计委员会召集人须为会计专业人士。独立董事每届任期不超过6年，连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人，公司应在30日内提议解除其职务。独立董事每年现场工作时间不少于15日，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，对重大事项发表独立意见。公司应提供履职保障，年度津贴为税后10万元/人，会议报酬为税后0.3万元/次。

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