（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
浙江双元科技股份有限公司于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长郑建主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决程序符合《公司法》及公司章程规定。出席会议股东72名，代表表决权股份40,690,819股，占公司表决权总数的69.4398%。会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于取消监事会、增加董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和新增公司部分制度的议案》及《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》。其中议案2、3.01、3.02为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余为普通决议议案，获二分之一以上通过。议案1、4对中小投资者单独计票。浙江天册律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序合法有效。
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