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万林物流: 江苏万林现代物流股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-10 20:23:25

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（原标题：江苏万林现代物流股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告）

江苏万林现代物流股份有限公司于2025年9月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订相关制度。会议审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，对多项治理制度进行修订和制定。会议提名樊继波、黄飞、郝剑斌、黄智华、于劲松为第六届董事会非独立董事候选人，杨晓明、周德富、朱军为独立董事候选人，任期三年，上述提名尚需提交股东大会审议。会议同意续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年9月26日。所有议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权。

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