（原标题：第三届董事会第三十八次会议决议公告）
辽宁东和新材料股份有限公司于2025年9月8日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》。会议提名毕胜民、董宝华、张国栋为第四届董事会非独立董事候选人，黄晓波、郭孟君、毕万利为独立董事候选人，上述提名尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，涉及多项内部制度的制定与修订。会议还审议通过聘任毕雪女士为证券事务代表，调整2025年度董事薪酬方案，并提请召开2025年第三次临时股东会。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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