（原标题：第十一届董事会第二十五次会议决议公告）
2025年9月10日，康欣新材料股份有限公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议逐项审议通过《关于修订公司证券管理制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会工作细则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理制度》《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》《内部审计制度》《对外担保管理制度》《财务管理制度》《子公司管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《审计委员会年报工作规程》《对外信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息及知情人登记管理制度》及新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》。上述部分议案尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
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