（原标题：第三届董事会第三十六次会议决议公告）
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-54
招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2025年9月10日以通讯表决方式召开，应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。会议审议通过《关于聘任陈全先生为公司副总经理的议案》。经总经理杨旭东先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈全先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。表决结果：11名董事同意，0名反对，0名弃权。
陈全先生，1974年出生，正高级工程师，享受政府特殊津贴，上海大学项目管理专业硕士。现任招商中铁控股有限公司董事长。曾任广西多家高速公路公司总经理及高管职务。陈全先生未持有公司股票，未受过处罚，与控股股东、持股5%以上股东及其他董监高无关联关系，符合高管任职资格。
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