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振华科技: 关于修订公司《章程》制定和修订部分治理制度的公告内容摘要

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2025-09-10 00:58:51

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（原标题：关于修订公司《章程》制定和修订部分治理制度的公告）

中国振华（集团）科技股份有限公司于2025年9月8日召开第十届董事会第八次会议，审议通过修订公司《章程》及制定和修订部分治理制度的议案。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，公司对《章程》进行修订，将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除“监事会”相关表述，调整为审计委员会相关内容。同时，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等18项制度，新增《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理办法》2项制度。相关修订内容详见《公司<章程>修订对照表》，修订后的《章程》及制度将于股东大会审议通过后实施。

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