（原标题：第三届董事会第三十六次会议决议公告）
苏州华亚智能科技股份有限公司于2025年9月9日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度中涉及监事会的规定不再适用，并提请股东大会授权办理工商变更登记。会议逐项审议通过修订《信息披露事务管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事议事规则》《累积投票制实施细则》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计管理制度》《薪酬与考核委员会议事规则》《外汇衍生品交易业务管理制度》《审计委员会议事规则》《总经理工作细则》《战略委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》《董事会秘书工作细则》《董事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》等议案，其中部分制度修订尚需提交股东大会审议。会议还审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案。所有议案均获全票通过。
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