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振华科技: 第十届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-10 00:28:22

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（原标题：第十届董事会第八次会议决议公告）

中国振华（集团）科技股份有限公司第十届董事会第八次会议于2025年9月8日召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长杨立明主持，符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过《关于修订公司<章程>的议案》《关于增补第十届董事会审计委员会委员的议案》《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。其中，修订章程、部分治理制度及续聘会计师事务所事项需提交股东大会审议。关联董事杨立明对关联交易议案回避表决。独立董事专门会议已审议通过关联交易议案。表决结果均为同意票通过，无反对或弃权票。

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