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赫美集团: 董事会议事规则内容摘要

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2025-09-09 23:05:43

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（原标题：董事会议事规则）

深圳赫美集团股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）共五章三十一条，规定董事会为公司经营决策和业务领导机构，对股东会负责。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任、利润分配方案制定等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事半数以上赞成通过，部分事项需三分之二以上董事同意。董事应回避关联交易等关联事项表决。会议记录、决议由董事签字确认，档案保存不少于十年。本规则为公司章程附件，由董事会制定并报股东会批准后实施。

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